金融犯罪执法局文件（英語：FinCEN Files）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局可疑活动报告（英语：suspicious activity reports）文件，记录了1999年至2017年间全球多个金融机构逾20万起可疑金融...

金融服务管理局（英语：New York State Department of Financial Services）宣布与哈比银行达成庭外和解协议，哈比银行将支付2.25亿美元的罚款，其纽约分行牌照同时被吊销。 2020年金融犯罪执法局文件泄露事件中，哈比银行有一笔可疑交易记录出现在该文件中。...

laundromat） 金融犯罪執法局文件 俄羅斯洗錢醜聞（英语：Russian Laundromat） 2007年，俄羅斯政府突襲赫米蒂奇資本管理公司（英语：Hermitage Capital Management）辦公室，並沒收其3間子公司的電腦文件和公司印鑑，後被犯罪集團盜取用於稅務詐欺及洗錢。...

2020年9月，ICIJ披露美国金融犯罪执法局的可疑活动报告文件，显示1999年至2017年间纵横全球多个金融机构逾20万起可疑金融交易，总涉及金额高达2万亿美元。文件显示，银行和美国政府拥有这方面的金融情报（英语：Financial intelligence），但鲜有干预当中洗钱等非法行为。170多个国家的金融机构为洗钱及其他诈骗犯罪提供条件。...

金融稽查体系，建立行政执法与刑事司法衔接机制，依法对违法违规金融活动相关主体进行调查、取证、处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关。 建立银行业机构、保险业机构、金融控股公司等的恢复和处置制度，会同相关部门研究提出有关金融机构恢复和处置意见建议并组织实施。 牵头打击非法金融活动，组织建立非法金融...

組織犯罪，指成員超過三人以上，形成內部的階層管理結構，以組織化的方式從事犯罪活動。這種組織長期活動，不是因為某個單一事件而短暫集合形成，通常以暴力方式脅迫他人，以達成其目的。傳統的組織犯罪，通常涉及暴力、色情和毒品等犯罪行為，現代則發展出企業及金融犯罪...

局）是一个隶属于美国司法部的政府單位，其职责包括调查和防止涉及非法使用、制造和持有枪支和爆炸物的联邦罪行；纵火和爆炸行为；以及非法贩运和逃税的酒精和烟草产品。ATF还通过许可证监管在跨州商业中销售、持有和运输枪支、弹药和爆炸物。ATF的许多活动是与由州和地方执法人员组成的特遣队共同开展的。...

Police），簡稱司警或司警局，俗稱司法，是澳門特別行政區政府保安司轄下的刑事警察部門，負責刑事偵查以及打擊犯罪行為。澳葡時期稱為司法警察司，回歸前最後一任司長為白德安（António Francisco Marques Baptista）。 預防犯罪行為，進行犯罪調查及協助司法當局。青年工作，舉辦兩項青年計劃。...

局级派驻机构。 2021年9月18日，根据《关于设立最高人民检察院驻中国证券监督管理委员会检察室的通知》，最高人民检察院驻中国证券监督管理委员会检察室揭牌成立。驻会检察室履行四大职责：一是加强执法司法的协作与制约；二是强化检察机关证券期货犯罪...

新村东区27栋1楼存在涉嫌传销违法行为。11月28日执法人员到被举报地点核查，发现用A4纸张贴的“按摩、刮痧、测血压、测血糖”等字样，进入104室，室内有3名工作人员，未能提供营业执照。执法人员未发现传销行为。 2018年2月9日，四川乐山出动执法人员40余人次，对沙湾魏坝“权健工作室”进行检查，现...

Currencies. [2017-07-08]. （原始内容存档于2016-08-03）.  美国财政部—金融犯罪执法网络关于虚拟货币的文件.  缺少或|url=为空 (帮助) 美国财政部金融犯罪执法系统FinCEN发布了虚拟货币个人管理《条例》Application of FinCEN's Regulations...

and Analysis (Treasury Department)）（Office of Intelligence and Analysis） 金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network；FinCEN） 外國資產管制辦公室（Office of Foreign...

調查嚴重及複雜的商業罪案，包括偽鈔、假幣、信用卡、票據、旅遊及身份證明文件等罪案。商業罪案調查科設有索引系統，根據國際刑警組織標準在香港發現的偽鈔分類及登記。美國等國家均將商業罪案調查科作為調查可疑鈔票的藉據部門，亞太區警察及金融業機構經常邀請商業罪案調查科遠赴海外擔任授課主管以及派員來訪香港接受訓練。...

督察审计局 人事训练局 新闻宣传局 政治安全保卫局（一局） 经济犯罪侦查局（二局） 治安管理局（三局） 防范和处理邪教犯罪工作局（四局） 刑事侦查局（五局） 反恐怖局（六局） 食品药品犯罪侦查局（七局） 特勤局（八局） 中央警卫局（九局） 铁路公安局（十局） 网络安全保卫局（十一局） 技术侦察局（十二局）...

监督、指导、协调、支持香港特别行政区履行维护国家安全的职责； 收集分析国家安全情报信息； 依法办理危害国家安全犯罪案件。 根据有关规定，中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署设置下列机构： 办公厅 联络局 …… 署长 郑雁雄（2020年7月3日－2023年1月14日） 董经纬（2023年7月18日－） 副署长...

秘书局 干部局 政策研究局 法规局 网络传播局 网络综合协调管理和执法督查局 网络综合治理局 网络管理技术局 移动网络管理局 网络评论工作局 网络社会工作局 网络安全协调局 信息化发展局 网络数据与技术局 信息服务管理局 网络应急管理和网络舆情局 国际合作局 网络安全审查办公室 财务局 机关党委...

局）竞争政策协调司负责政策协调（含查处行政性垄断、公平竞争审查），反垄断执法一司负责垄断协议与滥用市场支配地位案件调查，反垄断执法二司负责经营者集中审查。 根据有关规定，国家市场监督管理总局在反垄断方面设置下列机构： 竞争政策协调司 反垄断执法一司 反垄断执法二司 甘霖（女）任国家反垄断局局长...

Future等专业技术公司可以追踪暗网犯罪活动，用于执法目的。2015年，国际刑警组织宣布提供专门的暗网培训计划，其中包括有关Tor、网络安全和模拟暗网市场的技术信息。 2013年10月，英国国家打击犯罪局（National Crime Agency）和政府通信总部宣布成立联合行动小组（Joint...

国家矿山安全监察局河北局 国家矿山安全监察局山西局 国家矿山安全监察局内蒙古局 国家矿山安全监察局辽宁局 国家矿山安全监察局吉林局 国家矿山安全监察局黑龙江局 国家矿山安全监察局江苏局 国家矿山安全监察局安徽局 国家矿山安全监察局福建局 国家矿山安全监察局江西局 国家矿山安全监察局山东局 国家矿山安全监察局河南局...

聯邦空中警察署（英語：Federal Air Marshal Service，缩写：FAMS）是美國聯邦執法機構之一，隶属于美國國土安全部下的運輸安全管理局。该机构的执法人员属于空中警察（英語：Air Marshal），其主要职责是伪装成普通乘客搭乘航班，并在飞行过程中及时应对如劫機等突发状况。由...

国家知识产权局，是中华人民共和国国务院负责专利、商标工作和统筹协调涉外知识产权事宜的国务院直属机构。 国家知识产权局主要负责保护知识产权工作，推动知识产权保护体系建设，负责商标、专利、原产地地理标志的注册登记和行政裁决，指导商标、专利执法工作等工作。 1978年3月，中共中央主席、国务院总理华国锋...

金融体系或与美国金融体系进行交易。美国财政部指定了八家位于中国的企业为李方伟的掩护公司。美国当局还没收了美国银行中的689.5万美元与李方伟有关联的资金。 2009年纽约州的地方法院也以非法使用纽约银行为由而指控李方伟有118项罪名。关系到美国执法...

范卫平（广电总局副局长） 陈建明（国管局副局长） 高翔（网信办副主任） 刘东生（林草局副局长） 刘君（邮政局副局长） 徐景和（药监局副局长） 贺化（知识产权局副局长） 陶凯元（最高人民法院副院长） 孙谦（最高人民检察院副检察长） 高燕（贸促会会长） 国家市场监督管理总局执法稽查局（简称市场监管总局稽查局...

美國電視劇《繼承之戰》在第72屆黃金時段艾美獎獲選為戲劇類最佳影集。 2020年環法自行车赛於2020年9月20日完賽。 國際調查記者同盟披露由世界各地金融機構提交給美國財政部金融執法機關的金融犯罪執法局文件。 凌晨，印度马哈拉施特拉邦塔那市一栋住有21户居民的三层建筑倒塌，造成至少10人死亡，11人受伤。...

国家煤矿安全监察局，标准简称煤矿安监局，亦简称国家煤监局，是已撤销的国务院部委管理的国家局，由应急管理部管理，行使行政执法职能，依照法律、法规统一履行全国煤矿安全监察职能。 1999年12月成立国家经贸委管理的国家煤矿安全监察局。 2000年12月31日国务院办公厅下发了《关于印发国家安全生产监督管...

入对外贸易司，并兼国家机电产品进出口办公室。进出口公平贸易局、产业损害调查局整合为产业安全与进出口管制局、贸易救济调查局。 2018年9月13日，《中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整商务部职责机构编制的通知》称，“商务部经营者集中反垄断执法职责及国务院反垄断委员会办公室、全国打击侵犯知识产权和制售...

执法部门开展抓捕行动，集中向中方云南警方移交涉诈犯罪嫌疑人1207名。 9月8日，中国国家移民管理局召开新闻发布会，宣布针对偷渡、贩枪贩毒、走私、赴境外参与赌诈等跨境违法犯罪，共侦办妨害国（边）境案件9150起，抓获犯罪嫌疑人1.6万人，打掉犯罪团伙533个，捣毁中转接应窝点452个，抓获境外逃犯26名。...

局召开全国林业厅局长座谈会，落实该决定中的林业工作总体部署，要求以“六大林业重点工程”为重点，办好科教兴林、依法治林这两件大事，强化“严管林、慎用钱、质为先”三项工作，推进四项改革（林业分类经营管理体制、重点国有林区森林资源管理体制、林业产权制度、林业综合执法...

审计署经济执法审计局 审计署广电通讯审计局 审计署发展统计审计局 审计署群团文化审计局 审计署金融审计一局 审计署金融审计二局 审计署金融审计三局 审计署企业审计一局 审计署企业审计二局 审计署企业审计三局 审计署企业审计四局 审计署企业审计五局 审计署企业审计六局 审计署企业审计七局 审计署企业审计八局 审计署驻京津冀特派员办事处...

2020年：泰國法政大學學生與民眾在曼谷大皇宮發起示威，要求總理巴育·占奧差下臺及改革王室。 2020年：國際調查記者同盟披露由世界各地金融機構提交給美國財政部金融執法機關的金融犯罪執法局文件。 2021年：加拿大聯邦大選，加拿大總理賈斯汀·杜魯多的聯邦自由黨再次獲得連任。...

行政复议与应诉局 行政执法协调监督局 普法与依法治理局 人民参与和促进法治局 公共法律服务管理局 律师工作局 法律职业资格管理局 国际合作局 装备财务保障局 机关党委 离退休干部局 中央全面依法治国委员会办公室设在司法部，接受中央全面依法治国委员会直接领导，中央依法治国办设置秘书局。 燕城监狱（副司局级） 直属煤矿管理局...