Фінансовий моніторинг або Фінансова розвідка (англ. financial intelligence) — це поняття, схоже з поняттям фінансового контролю, а також безпосередньо...

та інші. Фінансовий моніторинг Моніторинг довкілля Моніторинг землі Моніторинг інтернету Моніторинг ЗМІ Медіа-моніторинг Система моніторингу стану машини...

Державна служба фінансового моніторингу України (Фінансова розвідка України — Financial Intelligence Unit, FIU) — центральний орган виконавчої влади, що...

День працівника системи фінансового моніторингу — свято, що відзначається в Україні 28 листопада. День установлений 28 листопада 2020 року Президентом...

Національного банку України (банківський нагляд, юридична служба НБУ та фінансовий моніторинг). У липні 2014 вийшов на пенсію. Освіта вища. У 1979 закінчив Київський...

Бюджетний моніторинг  (англ. : Budget monitoring)— процес збору та аналізу даних про видатки та показники виконання бюджетної програми, що досягаються...

повідомляється, найближчим часом оголосить про підозру Олексію Бережному. Фінансовий моніторинг в банку: навч. посіб. / Сергій Олегович Дмитров, Вікторія Володимирівна...

учасниками; Інспекції професійних учасників; Корпоративне управління; Фінансовий моніторинг; Правозастосування на ринку цінних паперів; Сертифікація спеціалістів...

український державний політичний діяч. Голова Державної служби фінансового моніторингу України. Народний депутат України 6-го скликання. Державний службовець...

органи фінансового контролю неодноразово реорганізовувались, але функції фінансового контролю залишились незмінними. З 1937 до 1956 року фінансовий контроль...

визначеної структури, який надсилається суб'єктові первинного фінансового моніторингу, що надіслав «файл-повідомлення», і свідчить про взяття на облік...

В залежності від суб'єктів, що здійснюють фінансовий контроль, він поділяється на: Державний фінансовий контроль -- проводять державні органи влади...

пов'язаного з B2B Jewelry. У той час фінансовий моніторинг виявив, що гроші з рахунку відправляють ФОПам як «фінансову допомогу на розвиток бізнесу». Однак...

України (2019) Державна митна служба України (2019) Державна служба фінансового моніторингу України Примітка: До 10 вересня 2014 р. до організацій, підпорядкованих...

підкомітету з питань фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів, регулювання та застосування фінансових санкцій Комітету...

червня 1951 року, Красноярськ) — директор Федеральної служби з фінансового моніторингу з 13 червня 2012 року. Дійсний державний радник Російської Федерації...

цього точка відліку вважається установленою, що дозволяє почати фінансовий моніторинг проєкту. Альтернативна методологія оцінки тривалості використовує...

Управління фінансової інформації Святого Престолу, що складається з чотирьох осіб. Новий агенції, за мандатом апостольського послання, доручений моніторинг грошово-кредитної...

листопада 2009 р. між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою інформації та моніторингу фінансових мереж Монако був підписаний Меморандум...

комітеті фінансового моніторингу України. У 2007—2012 рр. — працював старшим викладачем, доцентом кафедри банківської справи та фінансового моніторингу факультету...

спостереження Служби фінансового моніторингу політичних партій при Контрольній палаті Грузії (створеній напередодні запиту фінансового звіту) оскільки, за...

відповідальність згідно із законом. Відмивання грошей Фінансовий контроль Державне бюро розслідувань Державна фінансова інспекція України Секретна служба США ВБРСВ...

підкомітету з питань фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів, регулювання та застосування фінансових санкцій Пінчук...

Служба фінансового моніторингу, та ЦБА наданий місячний термін для розробки та подання положення Служби. Незабаром стане дієздатною Служба фінансового моніторингу...

Перехід банків на МСФЗ 9; Фінансовий моніторинг; Участь у розробці нових законодавчих ініціатив; Судова реформа; Фінансова грамотність З кожного питання...

Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, заступник голови Державного комітету фінансового моніторингу України, заступник...

здійснюватись моніторинг фінансових операцій. Органом уповноваженим на здійснення таких функцій є Державна служба фінансового моніторингу України. Українське...

фінанси державних і муніципальних підприємств. Державний бюджет Бюджетний моніторинг Теорія публічних фінансів : навч. посіб. / А.С. Абрамова, М.Г. Марич,...

діяльності КВУ є: Демократичний моніторинг. КВУ проводить моніторинг виборчих кампаній в Україні, а також моніторинг діяльності обраних осіб та демократичних...

що вся фінансова діяльність регулюється. У 2003 році зміни до Закону про банки (KWG) надали BaFin додаткову відповідальність за моніторинг кредитоспроможності...

Олег Головний бухгалтер Гребенюк Світлана Начальник Управління фінансового моніторингу — Іванченко Анжеліка Мережа банку налічує 88 відділень у всіх регіонах...