Groupe Egmont — Wikipédia

Egmont Group of Financial Intelligence Units
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Le Groupe Egmont de cellules de renseignement financier ou Groupe Egmont[1] est un forum d’échange opérationnel pour les cellules de renseignement financier[2]. Il vise à améliorer la coopération dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à mettre en place des programmes d'échange et de formation permettant d'améliorer l'expertise des cellules de renseignement financier nationales, et à favoriser la mise en œuvre de programmes nationaux dans ce domaine. Le groupe Egmont comporte actuellement 164 membres et son siège social est situé à Toronto[3].

Histoire[modifier | modifier le code]

Le groupe Egmont a été créé en 1995, à l'initiative de la Belgique et des Etats-Unis, en tant que forum d'échange informel de 24 cellules de renseignement financier. Il tire son nom du palais d'Egmont à Bruxelles où s'est déroulée la première réunion. Le siège du groupe Egmont est établi à Toronto depuis le 15 février 2008[4], mais le groupe dispose aussi de bureaux au sein de la capitale canadienne Ottawa[5].

Objectif[modifier | modifier le code]

L'objectif du groupe Egmont est de constituer un forum d'échange pour les cellules de renseignement financiers (CRF) dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et d'encourager la mise en place de programmes nationaux de ce domaine. Le groupe fournit un soutien aux cellules nationales en :

  • élargissant et systématisant la coopération internationale dans l'échange réciproque d'informations
  • accroissant l'efficacité des CRF en offrant une formation et en favorisant les échanges de personnel pour améliorer l'expertise et les compétences du personnel employé par les CRF
  • favorisant une meilleure communication sécurisée entre les CRF grâce à l'application de technologies, telles que Egmont Secure Web (ESW)
  • favorisant une coordination et un soutien accru entre les divisions opérationnelles des CRF membres
  • promouvant l'autonomie opérationnelle des CRF
  • promouvant la création de nouveaux cellules de renseignement financier[6]

Membres[modifier | modifier le code]

Le Groupe Egmont comporte 164 membres[7]:

  • Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan - Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA)
  • Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud - Financial Intelligence Centre (FIC)
  • Drapeau de l'Albanie Albanie - General Directorate for the Prevention of Money Laundering (GDPML)
  • Drapeau de l'Algérie Algérie - Financial Intelligence Processing Unit (CTRF)
  • Drapeau de l'Allemagne Allemagne - Financial Intelligence Unit (FIU) at the Central Customs Authority - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Direktion VIII (Zollkriminalamt) der Generalzolldirektion)
  • Drapeau d'Andorre Andorre - Financial Intelligence Unit–Andorra (FIUAND)
  • Drapeau de l'Angola Angola - Unidade de Informação Financeira (UIF-Angola)
  • Drapeau d'Anguilla Anguilla - Money Laundering Reporting Authority (MLRA)
  • Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda - Office of National Drug and Money Laundering Control Policy (ONDCP)
  • Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie Saoudite - Saudi Arabia Financial Investigation Unit (SAFIU)
  • Drapeau de l'Argentine Argentine - Financial Information Unit Argentina (UIF)
  • Drapeau de l'Arménie Arménie - Financial Monitoring Center (FMC)
  • Drapeau d'Aruba Aruba - Reporting Center for Unusual Transactions (MOT-Aruba)
  • Drapeau de l'Australie Australie - Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
  • Drapeau de l'Autriche Autriche - Austrian Financial Intelligence Unit (A-FIU)
  • Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaijan - Financial Monitoring Service (FMS)
  • Drapeau des Bahamas Bahamas - Financial Intelligence Unit Bahamas (FIU-Bahamas)
  • Drapeau de Bahreïn Bahrain - Financial Intelligence Directorate (FID)
  • Drapeau du Bangladesh Bangladesh - Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)[8]
  • Drapeau de la Barbade Barbades - Financial Intelligence Unit (FIU-Barbados)
  • Drapeau de la Biélorussie Belarussie - Department of Financial Monitoring of the State Control Committee of the Republic of Belarus (DFM)
  • Drapeau de la Belgique Belgique - Cellule de Traitement des Informations Financières / Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)
  • Drapeau du Belize Belize - Financial Intelligence Unit Belize (FIU-Belize)
  • Drapeau du Bénin Bénin - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Bénin (CENTIF)
  • Drapeau des Bermudes Bermudes - Financial Intelligence Agency - Bermuda (FIA)
  • Drapeau de la Bolivie Bolivie - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
  • Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine - Financial Intelligence Department (FID)
  • Drapeau du Brésil Brésil - Council for Financial Activities Control (COAF )
  • Drapeau des Îles Vierges britanniques Iles Vierges Britanniques - Financial Investigation Agency British Virgin Islands (FIA)
  • Drapeau du Brunei Brunei - Financial Intelligence Unit Brunei Darussalam (FIE, AMBD)
  • Drapeau de la Bulgarie Bulgarie - Financial Intelligence Directorate - State Agency for National Security (FID-SANS)
  • Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso - National Financial Information Processing Unit (CENTIF-BF)
  • Drapeau du Cambodge Cambodge - Cambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU)
  • Drapeau du Cameroun Cameroun - National Agency for Financial Investigation (NAFI)
  • Drapeau du Canada Canada - Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC-CANAFE)
  • Drapeau du Cap-Vert Cap Vert - Cape Verde UIF (UIF)
  • Drapeau du Tchad Chad - Agence Nationale d Investigation Financière du Tchad (ANIF)
  • Drapeau du Chili Chili - Unidad de Análisis Financiero (Chile) (UAF)
  • Drapeau de la Colombie Colombie - Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF)
  • Drapeau de la république du Congo Congo, République du - Agence Nationale D'Investigation Financiere (ANIF)
  • Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud - Korea Financial Intelligence Unit
  • Drapeau du Costa Rica Costa Rica - Unidad de Análisis Financiero (UAF) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
  • Drapeau de la Croatie Croatie - Anti-Money Laundering Office (AMLO)
  • Drapeau de Curaçao Curaçao - FIU Curaçao - Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Unusual Transactions Reporting Centre
  • Drapeau de Chypre Chypre - Unit for Combating Money Laundering (MOKAS)
  • Drapeau de la Tchéquie République Tchèque - Financní analytický útvar (FAU – CR)Financial Analytical Unit
  • Drapeau du Danemark Danemark - Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) State Prosecutor for Serious Economic Crime / Money Laundering Secretariat
  • Drapeau de la Dominique Dominicaine, République - Financial Intelligence Unit
  • Drapeau de l'Égypte Egypte - Egyptian Money Laundering Combating Unit (EMLCU)
  • Drapeau des États-Unis États-Unis - Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
  • Drapeau du Salvador Salvadore - Unidad de Investigacion Financiera
  • Drapeau des Émirats arabes unis Émirats Arabes Unis - Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit
  • Drapeau de l'Espagne Espagne - Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
  • Drapeau de l'Estonie Estonie - Money Laundering Information Bureau
  • Drapeau des Fidji Fiji - Financial Intelligence Unit, Reserve Bank of Fiji
  • Drapeau de la Finlande Finlande - RAP Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus National Bureau of Investigation / Financial Intelligence Unit
  • Drapeau de la France France - Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
  • Drapeau de la Géorgie Georgie - Financial Monitoring Service of Georgia (FMS)
  • Drapeau de Gibraltar Gibraltar - Gibraltar Co-ordinating Centre for Criminal Intelligence and Drugs - Gibraltar Financial Intelligence Unit (GCID GFIU)
  • Drapeau de la Grèce Grèce - Hellenic Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Commission (HAMLC)
  • Drapeau de Grenade Grenade - Financial Intelligence Unit (FIU)
  • Drapeau du Guatemala Guatemala - Intendencia de Verificación Especial (IVE) Special Verification Intendency
  • Drapeau de Guernesey Guernesey- Financial Intelligence Service (FIS)
  • Drapeau du Honduras Honduras - Unidad de Informacion Financiera (UIF)
  • Drapeau de Hong Kong Hong Kong - Joint Financial Intelligence Unit (JFIU)
  • Drapeau de la Hongrie Hongrie - Central Criminal Investigations Bureau of the Hungarian Customs & Finance Guard Hungarian Financial Intelligence Unit
  • Drapeau de l'île de Man Île de Man - Financial Intelligence Unit (FIU–IOM)
  • Drapeau des îles Caïmans Îles Caïmans - Financial Reporting Authority (FRA)
  • Drapeau des Îles Cook Îles Cook - Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU)
  • Drapeau de l'Islande Islande- Ríkislögreglustjórinn (RLS) Unit of Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime
  • Drapeau de l'Inde Indie - Financial Intelligence Unit (FIU-IND)
  • Drapeau de l'Indonésie Indonesie - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)
  • Drapeau des Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques - Royal Turks and Caicos Islands Police Force Financial Crime Unit
  • Drapeau de l'Irlande Irlande - An Garda Síochána / National Economic Crime Bureau (MLIU)
  • Drapeau d’Israël Israel - Israel Money Laundering Prohibition Authority (IMPA)
  • Drapeau de l'Italie Italie - Banca d’Italia — Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
  • Drapeau du Japon Japon - Japan Financial Intelligence Center (JAFIC)
  • Drapeau de Jersey Jersey - Jersey States of Jersey Police - Joint Financial Crimes Unit
  • Drapeau du Kosovo Kosovo - Njësia për Inteligjencë Financiare e Kosovës (NIFK) / Financial Intelligence Unit of Kosovo (FIUK)[9]
  • Drapeau du Kirghizistan Kyrgyzstan - Financial Intelligence Service of the Kyrgyz Republic (FIS)
  • Drapeau de la Lettonie Lettonie - Financial Intelligence Unit of Latvia (FIU Latvia)
  • Drapeau du Liban Liban - Special Investigation Commission (SIC) Fighting Money Laundering
  • Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein - Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
  • Drapeau de la Lituanie Lituanie - Financial Crime Investigation Service (FCIS)
  • Drapeau du Luxembourg Luxembourg - Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)
  • Drapeau de Macao Macau - Gabinete de Informação Financeira (GIF) Financial Intelligence Office
  • Drapeau de la Macédoine Macédoine - Ministerstvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari/Money Laundering Prevention Directorate (MLPD)
  • Drapeau du Malawi Malawi - Financial Intelligence Unit (FIU-Malawi)
  • Drapeau de la Malaisie Malaisie - Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPWBNM)
  • Drapeau de Malte Malte - Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
  • Drapeau des Îles Marshall Iles Marshall - Domestic Financial Intelligence Unit (DFIU)
  • Drapeau de Maurice Maurice - Financial Intelligence Unit (FIU)
  • Drapeau du Mexique Mexique - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
  • Drapeau de la Moldavie Moldavie - Office for Prevention and Control of Money Laundering
  • Drapeau de Monaco Monaco - Service for Information and Monitoring of Financial Networks (SICFIN)
  • Drapeau de la Mongolie Mongolie - Financial Information Unit of Mongolia (FIU-Mongolia)
  • Drapeau du Monténégro Monténegro - Administration for the Prevention of Money Laundering
  • Drapeau du Nigeria Nigeria - Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)
  • Drapeau de Niue Niue - Niue Financial Intelligence Unit
  • Drapeau de la Norvège Norvège - ØKOKRIM / EFE - Enheten for finansiell etteretning The National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime - The Money Laundering Unit
  • Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande - New Zealand Police Financial Intelligence Unit
  • Drapeau du Pakistan Pakistan - Financial Monitoring Unit
  • Drapeau du Paraguay Paraguay - Unidad de Análisis Financiero (UAF-SEPRELAD)
  • Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas - Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Netherlands)
  • Drapeau du Pérou Pérou - Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF)
  • Drapeau des Philippines Philippines - Anti-Money Laundering Council (AMLC)
  • Drapeau de la Pologne Pologne - Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) General Inspector of Financial Information
  • Drapeau du Portugal Portugal - Unidade de Informação Financeira (UIF)
  • Drapeau du Qatar Qatar - Qatar Financial Information Unit (QFIU)
  • Drapeau de la Serbie Serbie - Administration for the Preventing of Money Laundering
  • Drapeau du Panama Panama - Unidad de Analisis Financiero (UAF)
  • Drapeau de la Roumanie Roumanie - National Office for the Prevention and Control of Money Laundering
  • Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni - National Crime Agency (NCA)
  • Drapeau de la Russie Russie - Federal Service for Financial Monitoring
  • Drapeau de Saint-Marin San Marin - Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) Financial Intelligence Agency (FIA)
  • Drapeau du Sénégal Sénégal - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières National Financial Intelligence Processing Unit (CENTIF)
  • Drapeau des Seychelles Seychelles - Seychelles Financial Intelligence Unit[8]
  • Drapeau de Singapour Singapour - Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)
  • Drapeau de la Slovaquie Slovaquie - Spravodajská jednotka finacnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite (SJFP UBPOK) Financial Intelligence Unit of the Bureau of Organised Crime
  • Drapeau de la Slovénie Slovénie - Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finance/Office for Money Laundering Prevention (OMLP)
  • Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka - Financial Intelligence Unit
  • Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint Kitts et Nevis - Financial Intelligence Unit
  • Drapeau de Sainte-Lucie Sainte Lucie - Financial Intelligence Agency
  • Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines - Financial Intelligence Unit
  • Drapeau de la Suède Suède- Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO) National Criminal Intelligence Service, Financial Unit (NFIS)
  • Drapeau de la Suisse Suisse - Meldestelle für Geldwäscherei, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Money Laundering Reporting Office (MROS)
  • Drapeau de la Syrie Syrie - Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission (CMLC)
  • Drapeau de Taïwan Taiwan - Money Laundering Prevention Center
  • Drapeau de la Thaïlande Thaïlande - Anti-Money Laundering Office (AMLO)
  • Drapeau du Togo Togo - Togo Financial Intelligence Unit[8]
  • Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago - Trinidad and Tobago Financial Intelligence Unit
  • Drapeau de la Turquie Turquie - Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK) Financial Crimes Investigation Board
  • Drapeau de l'Ukraine Ukraine - State Committee for Financial Monitoring
  • Drapeau du Vanuatu Vanuatu - Financial Intelligence Unit (FIU)
  • Drapeau du Vatican Vatican - Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)[8],[10]
  • Drapeau du Venezuela Venezuela - Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]


Références[modifier | modifier le code]

  1. ↑ « Le groupe Egmont », sur www.economie.gouv.fr (consulté le )
  2. ↑ « Welcome to the Egmont Group » [archive], sur web.archive.org, (consulté le )
  3. ↑ (en) « World financial intelligence group re-admits Vatican after suspension » [archive], sur Reuters, (consulté le )
  4. ↑ (en) « MINISTER OF FINANCE OPENS EGMONT SECRETARIAT HEADQUARTERS IN TORONTO » [archive du ], sur www.fin.gc.ca (consulté le )
  5. ↑ Global Affairs Canada, « Foreign Representatives in Canada: International Organizations and Other Offices », sur w05.international.gc.ca, (consulté le )
  6. ↑ « The Egmont Group of Financial Intelligence Units | FinCEN.gov », sur www.fincen.gov (consulté le )
  7. ↑ (en) « List of Members - The Egmont Group » [archive], sur web.archive.org, (consulté le )
  8. ↑ a b c et d « Co-Chairs Statement 21st Egmont-Plenary 2013 » [PDF], (consulté le )
  9. ↑ « NJËSIA PËR INTELIGJENCË FINANCIARE BËHET ANËTARE E EGMONT GROUP », Radio Television of Kosovo, (consulté le )
  10. ↑ « Vatican Financial Intelligence Authority Admitted to Global Network of Financial Intelligence Units », Zenit News Agency, (consulté le )
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