Caribbean Financial Action Task Force

Caribbean Financial Action Task Force
Bestuurscentrum	Port of Spain, Trinidad en Tobago
Oprichting	1992
Werktaal	Engels
Lidmaatschap	Anguilla  Antigua en Barbuda  Aruba  Bahama's  Barbados  Belize  Bermuda  Britse Maagdeneilanden  Curaçao  Dominica  Dominicaanse Republiek  El Salvador  Grenada  Guatemala  Guyana  Haïti  Jamaica  Kaaimaneilanden  Montserrat  Panama  Sint Maarten  Suriname  Saint Lucia  Trinidad en Tobago  Turks- en Caicoseilanden  Venezuela
Portaal    Caraïben

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) (Nederlands: Caribisch financieel actiegroep) is een organisatie van staten en gebieden in en rond het Caribisch gebied, die zich hebben verbonden om gezamenlijk maatregelen te nemen tegen het witwassen en de financiering van terrorisme. CFATF heeft momenteel 25 leden en is aangesloten bij de OESO-witwasgroep, bekend als Financial Action Task Force (FATF).^[1]

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

CFATF werd opgericht na twee belangrijke vergaderingen op Aruba en Jamaica.^[2] In Aruba ontwikkelden vertegenwoordigers uit het Caribisch gebied en Midden-Amerika in 1990 een algemene aanpak met betrekking tot de problematiek van het witwassen van criminele opbrengsten en presenteerden zij 19 regiospecifieke aanbevelingen, de zgn. "Aruba recommendations".^[3] In 1992 resulteerde een ministeriële bijeenkomst in Kingston in een intentieverklaring ter uitvoering van de 40 FATF- en de 19 Aruba-aanbevelingen, implementatie van nationale wet- en regelgeving volgens het OAS-model en naleving van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.^[2]

Organisatie[bewerken | brontekst bewerken]

De CFATF wordt geleid door een Raad van ministers, bestaande uit een vertegenwoordiger van elk lidstaat of gebied. De raad vergadert twee keer per jaar plenair. De voorzitter voor de periode 2018-2019 is de minister van Justitie van Barbados, Dale Marshall.^[4] Als regionale toezichthouder houdt CFATF periodiek "peergroep" evaluaties van de naleving van de FATF-standaard. De rapporten, "Mutual Evaluation Reports" genaamd, worden gepubliceerd op de CFATF-website. Het CFATF-secretariaat is gevestigd te Port of Spain, Trinidad.